Kara para aklama, para veya mülklerin yasa dışı kökenini gizlemek veya örtbas etmekle ilgilidir. Suçtan elde edilen araçların yalnızca elinizde bulundurulması bile kara para aklama olarak kabul edilebilir.
Kara para aklamanın tanımı
Yasaya göre (Sr madde 420bis-420quater), kara para aklama şunları kapsar:
- Suçtan kaynaklanan malların kökenini gizlemek veya örtbas etmek
- Böyle malları elde etmek, elinde bulundurmak veya devretmek
- Suç faaliyetlerinden elde edilen parayı kullanmak
Kara para aklamanın türleri
- Kasıtlı kara para aklama (420bis) - Suç kökeninden haberdarsınız. Maksimum ceza: 6 yıl.
- Taksirli kara para aklama (420quater) - Yasadışı para olduğunu tahmin edebilirdiniz. Maksimum ceza: 2 yıl.
- Tekrarlanan kara para aklama (420ter) - Paranın yapısal olarak aklanması. Maksimum ceza: 8 yıl.
Uygulama örnekleri
- Uyuşturucu parasını nakit olarak hesaba yatırmak
- Yasadışı yolla elde edilen parayla gayrimenkul satın almak
- Kara parayı yasal hale getirmek için sahte faturalar düzenlemek
- Parayı uluslararası yapılar aracılığıyla taşımak
- Kara para aklama uygulamaları için bir şirketi cephe olarak kullanmak
Kendi suçundan kaynaklanan kara para aklama
Kendi işlediğiniz bir suçtan kaynaklanan parayı aklamak da cezalandırılabilir. Örneğin, uyuşturucu ticaretiyle kazandığınız parayı harcarsanız, uyuşturucu ticareti yanında kara para aklama suçu da işlemiş olursunuz.
Zorunlu bildirim
Bankalar, noterler ve emlakçılar gibi kurumlar, şüpheli işlemleri FIU-Nederland'e bildirmekle yükümlüdür. Bu, kara para aklama uygulamalarının tespitine yardımcı olur.
Suçtan elde edilen varlığın el konulması
Kara para aklama nedeniyle mahkûmiyet durumunda Kamu Savcılığı (OM), aklandığı varsayılan varlığın el konulması talebinde bulunabilir, böylece suçtan elde edilen para geri alınır.
Kara para aklama hakkında sık sorulan sorular
Kara para aklamadan ne zaman cezalandırılırım?
Bilerek suçtan gelen para veya malları gizler, elinizde bulundurur veya kullanırsanız cezalandırılırsınız. Suç parası olduğunu tahmin etmeniz gerektiğinde de kovuşturulabilirsiniz. Yasadışı paranın yalnızca elinizde bulundurulması bile cezalandırılabilir. Ceza, duruma ve tekrarlanıp tekrarlanmadığına göre değişir.
Bilinçsizce kara para aklayabilir miyim?
Evet, taksirli kara para aklamada (Sr madde 420quater) paranın yasadışı olduğunu bilmeniz gerekmez, ancak tahmin etmeniz gerekirdi. Örneğin, alışılmadık derecede yüksek nakit ödeme kabul etmek ve sorgulamamak. Ceza 2 yıla kadar hapis olabilir.
Kara para aklama şüphesinde ne olur?
Şüphe durumunda OM soruşturma başlatır. Gözaltına alınabilir ve sorgulanabilirsiniz. Mahkûmiyet, hapis cezasına (tekrarlanan kara para aklamada 8 yıla kadar) ve suç varlığının el konulmasına yol açabilir. Sabıka kaydı iş veya seyahatleri etkileyebilir. Şüphe durumunda derhal bir avukata başvurun.
Kendi suç paramı aklamak cezalandırılır mı?
Evet, kendi işlediğiniz suçtan gelen parayı aklamak da cezalandırılır. Örneğin, uyuşturucu ticareti parasını hesaba yatırırsanız, uyuşturucu ticareti yanında kara para aklama suçu işlemiş olursunuz, muhtemelen daha ağır ceza ve varlığın el konulmasıyla.
Bankaların kara para aklamadaki sorumluluğu nedir?
Bankalar ve finansal kurumlar, büyük nakit yatırma gibi şüpheli işlemleri FIU-Nederland'e bildirmelidir. Bildirmezlerse yaptırımla karşılaşırlar. Müşteriler için bu, hesapların bloke edilmesi ve ceza soruşturması anlamına gelebilir.
Utrecht'te yardım
Utrecht'te yasal yardım için başvurabileceğiniz yerler:
- Midden-Nederland Mahkemesi, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht
- Utrecht Hukuk Danışma Ofisi, Catharijnesingel 55, Utrecht